«ESTONIAinform
22 сентября 2023
15:25 Архив

США и страны Балтии сотрудничают в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями

12:55 / 22.05   Политика

22 мая /EstoniaInform.com/. Управление по развитию, помощи и обучению прокуроров за рубежом Министерства юстиции США совместно с Отделом уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI) организовало пятидневный семинар по методам финансовых расследований, направленный на совершенствование навыков и знаний прокуроров, финансовых следователей и аналитиков из Бюро данных по отмыванию денег путем обмена последними программами и ноу-хау для эффективного предотвращения финансовых преступлений, сообщает пресс-служба Посольства США в Эстонии.

Долгожданное событие состоялось в Таллинне 15–19 мая; в нём приняли участие прокуроры, следователи и аналитики из всех трех стран Балтии. Тренинг охватывал множество тем, необходимых для эффективного финансового расследования и судебного преследования, включая обнаружение и предотвращение отмывания денег, отслеживание и возвращение активов, расследования в сфере криптовалюты, методы судебно-бухгалтерской экспертизы, финансовый анализ и профилирование, а также стратегии допроса.

«Транснациональные финансовые преступления представляют собой серьезную угрозу для мировой экономики и национальной безопасности», — сказал Брюс С. Шварц, заместитель генерального прокурора и советник по международным делам Министерства юстиции США. «Благодаря сотрудничеству и эффективным расследованиям мы можем разрушать незаконные финансовые сети и привлекать к ответственности тех, кто использует международную финансовую систему для получения незаконных доходов».

«Отдел уголовных расследований Налоговой службы США рада сотрудничать с Министерством юстиции США и посольством США в Таллинне для обучения следователей отслеживанию активов», — сказала Мэри Э. Хаммонд, исполнительный директор по глобальным операциям, политике и поддержке. «Уничтожение преступных финансовых сетей сделает мир более безопасным для всех».

Соединенные Штаты ценят сотрудничество с нашими балтийскими партнерами по предотвращению и раскрытию транснациональных финансовых преступлений. Работая вместе, мы можем пресечь незаконное перемещение активов и отслеживать трансграничные денежные потоки, а также ликвидировать преступные сети, что еще сильнее затрудняет безнаказанность финансовых преступников.

Распечатать статьюEstoniaInform.com



Публикации по теме

В мире13:14 / 22.09

Президент Карис призвал Грузию продолжить проведение реформ для сближения с Европейским союзом

Президент Алар Карис на встрече в Нью-Йорке с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили призвал Грузию продолжить проведение реформ для сближения с Европейским союзом.
Общество14:31 / 21.09

На саммите ООН вице-мэр представил стратегию развития «Таллинн 2035»

Мероприятию предшествовали обсуждения с участием представителей разных городов, в ходе которых вице-мэр Тийт Терик представил стратегию развития Таллинна «Таллинн 2035» и рассказал о других инициативах.

Эффективно ли расходуются средства госбюджета Эстонии?

35.6%/81Да, эффективно
41.9%/95Нет, неэффективно
22.5%/51Затрудняюсь с ответом
Проголосовало 227 человек
Архив опросов

О газете Реклама PDA-версия

© 2023 «ESTONIAinform.com

Все материалы, опубликованные на страницах Электронной газеты Эстонской Республики
«ESTONIAinform.com» («ESTONIAinform.com), могут быть воспроизведены в любых средствах массовой коммуникации со
ссылкой на «ESTONIAinform.com». Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов статей, опубликованных на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+