«ESTONIAinform
30 мая 2024
16:41 Архив

США и страны Балтии сотрудничают в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями

12:55 / 22.05   Политика

22 мая /EstoniaInform.com/. Управление по развитию, помощи и обучению прокуроров за рубежом Министерства юстиции США совместно с Отделом уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI) организовало пятидневный семинар по методам финансовых расследований, направленный на совершенствование навыков и знаний прокуроров, финансовых следователей и аналитиков из Бюро данных по отмыванию денег путем обмена последними программами и ноу-хау для эффективного предотвращения финансовых преступлений, сообщает пресс-служба Посольства США в Эстонии.

Долгожданное событие состоялось в Таллинне 15–19 мая; в нём приняли участие прокуроры, следователи и аналитики из всех трех стран Балтии. Тренинг охватывал множество тем, необходимых для эффективного финансового расследования и судебного преследования, включая обнаружение и предотвращение отмывания денег, отслеживание и возвращение активов, расследования в сфере криптовалюты, методы судебно-бухгалтерской экспертизы, финансовый анализ и профилирование, а также стратегии допроса.

«Транснациональные финансовые преступления представляют собой серьезную угрозу для мировой экономики и национальной безопасности», — сказал Брюс С. Шварц, заместитель генерального прокурора и советник по международным делам Министерства юстиции США. «Благодаря сотрудничеству и эффективным расследованиям мы можем разрушать незаконные финансовые сети и привлекать к ответственности тех, кто использует международную финансовую систему для получения незаконных доходов».

«Отдел уголовных расследований Налоговой службы США рада сотрудничать с Министерством юстиции США и посольством США в Таллинне для обучения следователей отслеживанию активов», — сказала Мэри Э. Хаммонд, исполнительный директор по глобальным операциям, политике и поддержке. «Уничтожение преступных финансовых сетей сделает мир более безопасным для всех».

Соединенные Штаты ценят сотрудничество с нашими балтийскими партнерами по предотвращению и раскрытию транснациональных финансовых преступлений. Работая вместе, мы можем пресечь незаконное перемещение активов и отслеживать трансграничные денежные потоки, а также ликвидировать преступные сети, что еще сильнее затрудняет безнаказанность финансовых преступников.

Распечатать статьюEstoniaInform.com



Публикации по теме

Экономика16:02 / 30.05

Правительство Эстонии достигло принципиального соглашения об улучшении состояния гoсударственных финансов в этом году

Правительство планирует утвердить дополнительный бюджет и направить его в парламент на следующей неделе.
Общество15:12 / 29.05

Circle K из-за неисправности приостановил продажу бензина марки 98

Подача бензина этой марки постепенно возобновится в течение недели после проверки качества топлива.

Эффективно ли расходуются средства госбюджета Эстонии?

35.6%/81Да, эффективно
41.9%/95Нет, неэффективно
22.5%/51Затрудняюсь с ответом
Проголосовало 227 человек
Архив опросов

О газете Реклама PDA-версия

© 2024 «ESTONIAinform.com

Все материалы, опубликованные на страницах Электронной газеты Эстонской Республики
«ESTONIAinform.com» («ESTONIAinform.com), могут быть воспроизведены в любых средствах массовой коммуникации со
ссылкой на «ESTONIAinform.com». Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов статей, опубликованных на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+