«ESTONIAinform
23 января 2022
21:29 Архив

Полиция: в Эстонии могли отмыть 28 млн евро денег украинского происхождения

08:53 / 02.12   Происшествия

2 декабря /EstoniaInform.com/. В конце ноября Центральная криминальная полиция предъявила трем мужчинам подозрение в отмывании денег в особо крупном размере. Еще одного человека подозревают в пособничестве отмыванию денег.

Об этом сообщили в ведомстве.

Согласно подозрению, Прийт (55), Айвар (54) и Дмитрий (50) помогли скрыть происхождение и действительных владельцев имущества, предложив так называемую услугу по отмыванию денег. С этой целью использовались зарегистрированные в разных странах предприятия и банковские счета, которые контролировали подозреваемые. Предполагается, что было отмыто около 28 млн евро.

По предварительным данным, отмытые деньги связаны с совершенными на Украине преступлениями, в отношении которых в стране ведется расследование.

В пособничестве отмыванию денег также подозревается 51-летняя Светлана.
 

Распечатать статьюEstoniaInform.com



Публикации по теме

Общество08:20 / 23.01

Строительство в Эстонии подорожало за год на 8%

Индекс цен на строительство в 2021 году повысился по сравнению со средним показателем 2020 года на 8,3%
Общество09:18 / 22.01

На прошлой неделе прибавилось 84 случая заболевания вирусом гриппа А

На прошлой неделе к врачу с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей обратились 4372 жителя Эстонии. Было подтверждено 84 случая гриппа.

Эффективно ли расходуются средства госбюджета Эстонии?

35.6%/81Да, эффективно
41.9%/95Нет, неэффективно
22.5%/51Затрудняюсь с ответом
Проголосовало 227 человек
Архив опросов

О газете Реклама PDA-версия

© 2022 «ESTONIAinform.com

Все материалы, опубликованные на страницах Электронной газеты Эстонской Республики
«ESTONIAinform.com» («ESTONIAinform.com), могут быть воспроизведены в любых средствах массовой коммуникации со
ссылкой на «ESTONIAinform.com». Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов статей, опубликованных на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+