Полиция: в Эстонии могли отмыть 28 млн евро денег украинского происхождения
2 декабря /EstoniaInform.com/. В конце ноября Центральная криминальная полиция предъявила трем мужчинам подозрение в отмывании денег в особо крупном размере. Еще одного человека подозревают в пособничестве отмыванию денег.
Об этом сообщили в ведомстве.
Согласно подозрению, Прийт (55), Айвар (54) и Дмитрий (50) помогли скрыть происхождение и действительных владельцев имущества, предложив так называемую услугу по отмыванию денег. С этой целью использовались зарегистрированные в разных странах предприятия и банковские счета, которые контролировали подозреваемые. Предполагается, что было отмыто около 28 млн евро.
По предварительным данным, отмытые деньги связаны с совершенными на Украине преступлениями, в отношении которых в стране ведется расследование.
В пособничестве отмыванию денег также подозревается 51-летняя Светлана.
Распечатать статьюEstoniaInform.com
Публикации по теме
- Концерт-спектакль «Осведомленный таллиннец» расскажет о правилах городской жизни - 21.11 14:43
- В Нарве в ДТП погибла 81-летняя женщина - 25.10 12:51
- Полиция задержала подозреваемого в убийстве в Вильянди - 29.09 11:18
- В ДТП с автобусом Lux Express пострадал и депутат Рийгикогу Пеэтер Тали - 28.07 09:09
- Близ Сауэ произошло тяжелое ДТП - 27.07 09:07
