«ESTONIAinform
18 августа 2022
05:36 Архив

Полиция: в Эстонии могли отмыть 28 млн евро денег украинского происхождения

08:53 / 02.12   Происшествия

2 декабря /EstoniaInform.com/. В конце ноября Центральная криминальная полиция предъявила трем мужчинам подозрение в отмывании денег в особо крупном размере. Еще одного человека подозревают в пособничестве отмыванию денег.

Об этом сообщили в ведомстве.

Согласно подозрению, Прийт (55), Айвар (54) и Дмитрий (50) помогли скрыть происхождение и действительных владельцев имущества, предложив так называемую услугу по отмыванию денег. С этой целью использовались зарегистрированные в разных странах предприятия и банковские счета, которые контролировали подозреваемые. Предполагается, что было отмыто около 28 млн евро.

По предварительным данным, отмытые деньги связаны с совершенными на Украине преступлениями, в отношении которых в стране ведется расследование.

В пособничестве отмыванию денег также подозревается 51-летняя Светлана.
 

Распечатать статьюEstoniaInform.com



Публикации по теме

Экономика18:32 / 16.08

В среду биржевая цена электроэнергии поднимется до рекордных 682,05 евро

Это новый рекорд после 8 августа, когда цена поднялась до 500,61 евро.
Общество15:14 / 15.08

Нарвское городское собрание предлагает мирное решение в вопросе демонтажа Нарвского памятника «Танк-34»

В последние дни действия и выступления членов Правительства не оставляют сомнений, что судьба нашего памятника Танк Т-34 решена, вне зависимости от мнения и действий жителей Нарвы.

Эффективно ли расходуются средства госбюджета Эстонии?

35.6%/81Да, эффективно
41.9%/95Нет, неэффективно
22.5%/51Затрудняюсь с ответом
Проголосовало 227 человек
Архив опросов

О газете Реклама PDA-версия

© 2022 «ESTONIAinform.com

Все материалы, опубликованные на страницах Электронной газеты Эстонской Республики
«ESTONIAinform.com» («ESTONIAinform.com), могут быть воспроизведены в любых средствах массовой коммуникации со
ссылкой на «ESTONIAinform.com». Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов статей, опубликованных на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+