«ESTONIAinform
10 июля 2020
00:40 Архив

Финансовая комиссия обсудит с заинтересованными группами пресечение отмывания денег

13:21 / 10.03   Политика

10 марта /EstoniaInform.com/. 10 марта, на заседании финансовая комиссия Рийгикогу обсудит проблемы, связанные с пресечением отмывания денег и борьбой с терроризмом, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

На заседание приглашены заинтересованные группы. В производстве Рийгикогу находится законопроект, призванный установить в Эстонии международные стандарты и перенять директиву ЕС, что позволит эффективнее бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма в Эстонии.

Председатель финансовой комиссии Айвар Кокк отметил, что законопроект должен сделать Эстонию как можно менее удобной страной для сокрытия и отмывания полученных криминальным путем доходов. «В борьбе с отмыванием денег мы должны сохранить стабильность и чистоту финансовой системы», – сказал Кокк. Он пояснил, что законопроект перенимает пятую директиву ЕС о борьбе с отмыванием денег. В числе прочего это позволит Эстонии подготовить систему борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма к международной оценке. Он подчеркнул, что законопроект должен обеспечить максимальную прозрачность экономической среды и четкость правил. «Также важно не допустить, чтобы директива препятствовала развитию предпринимательства в Эстонии. На сегодняшний день мы достигли ситуации, когда Финансовая инспекция настолько запугала банки, что они не хотят брать на себя ни единого риска», – добавил Кокк.

По словам Кокка, необходимо сделать так, чтобы банки не начали принимать поспешные решения о закрытии счетов предприятий. Необдуманность подобных действий может нанести серьезный вред предпринимательству.

По словам члена финансовой комиссии Андреса Сутта, важно, чтобы Эстония и ее финансовый сектор по-прежнему вызывали доверие на международной арене. «Запланированные в законопроекте меры по пресечению отмывания денег призваны выполнить именно эти цели. Также важно, чтобы установленные правила и применение закона не усложнили привычную экономическую деятельность клиентов банков. Важно, чтобы государство при применении закона уточнило свои ожидания и сотрудничало с участниками рынка в вопросах повышения эффективности использования данных государственных регистров. Также необходимо, чтобы государство поддерживало применение умных ИТ-решений в борьбе с отмыванием денег», – сказал Сутт.

Законопроект создаст единый регистр банковских счетов, который объединит кредитные и налоговые учреждения Эстонии; введет перечень лиц с государственными должностями; создаст механизм в коммерческом регистре для перечисления данных о реальных получателях прибыли. Также будут расширены полномочия Финансовой инспекции для проверки соблюдения банками международных финансовых мер. Помимо этого, более гибкими станут требования по удаленному удостоверению личности; будут расширены возможности по обмену данными между банками, нотариусами и другими обязанными лицами.

Законопроект при перенятии директивы также учитывает стандарты Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF), так как в следующем году система Эстонии по борьбе с отмыванием денег должна будет пройти оценку со стороны MONEYVAL (дочерней организации FATF). Оцениваться будет соблюдение международных стандартов FATF.

В ходе производства по инициированному правительством проекту закона о внесении изменений в Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма и в другие законы (130 SE) планируется заслушать мнения финансового сектора и представителей предпринимателей. Таким образом комиссия надеется достичь разумного баланса при выполнении целей в борьбе с отмыванием денег.

Распечатать статьюEstoniaInform.com



Публикации по теме

Экономика10:14 / 09.07

С июня прошлого года потребительские цены снизились на 0,7%

Потребительские цены в июне по сравнению с маем 2020 года выросли на 0,2%.
Общество12:06 / 08.07

300 случаев за две недели - и вновь ограничения

Департамент здоровья установил пограничное количество заболеваний коронавирусной инфекцией, по достижении которого в обществе вновь начнут вводить ограничения.

Эффективно ли расходуются средства госбюджета Эстонии?

35.6%/81Да, эффективно
41.9%/95Нет, неэффективно
22.5%/51Затрудняюсь с ответом
Проголосовало 227 человек
Архив опросов

О газете Реклама PDA-версия

© 2020 «ESTONIAinform.com

Все материалы, опубликованные на страницах Электронной газеты Эстонской Республики
«ESTONIAinform.com» («ESTONIAinform.com), могут быть воспроизведены в любых средствах массовой коммуникации со
ссылкой на «ESTONIAinform.com». Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов статей, опубликованных на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+