«ESTONIAinform
7 июля 2020
21:58 Архив

Двоих эстонцев обвиняют в крупнейшем в истории Финляндии отмывании денег

11:18 / 17.08   Происшествия

17 августа /EstoniaInform.com/. Окружной суд Хельсинки предъявил двум гражданам Эстонии обвинение в отмывании денег в особо крупных размерах. Об этом сообщили в Центральной криминальной полиции Финляндии. 

По ее данным, деньги принадлежат российской организованной преступной группировке. В полиции информируют о сумме 130-140 млн евро.  Участников российской преступной группировки привлечь к ответственности в Финляндии не смогли.

Полиция приступила к расследованию в 2014 году. Под подозрением оказалась деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy, которой управляли 2 эстонца. В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske всего за пару месяцев было перечислено более 6,5 млрд рублей. Это 140 млн евро.

Информацию о подозрительных переводах полиция получила от банков, сообщил инспектор криминальной полиции Ярмо Койстинен. Но обвиняемые эстонцы не признают свою вину. На полицейских допросах они сказали, что деньги связаны с проектом строительства дорог в российской Карелии.

Следствие доказало, что деньги принадлежат подставным российским компаниям и переведены из банков, которые в России были закрыты по подозрению в отмывании денег.

Распечатать статьюEstoniaInform.com



Публикации по теме

Общество12:03 / 06.07

Правительство вновь открывает границы для поездок в целях работы и учебы

Сегодня мы установили критерии для поездок в целях работы и учебы, которые дадут определенность учащимся и предпринимателям.
Политика12:01 / 25.06

Кальюлайд латвийскому коллеге: кризис ярко продемонстрировал тесное сотрудничество наших государств

Сотрудничество в преодолении масштабного кризиса является ключевым вопросом, и сотрудничество между нашими государствами было в последние месяцы всесторонним и результативным.

Эффективно ли расходуются средства госбюджета Эстонии?

35.6%/81Да, эффективно
41.9%/95Нет, неэффективно
22.5%/51Затрудняюсь с ответом
Проголосовало 227 человек
Архив опросов

О газете Реклама PDA-версия

© 2020 «ESTONIAinform.com

Все материалы, опубликованные на страницах Электронной газеты Эстонской Республики
«ESTONIAinform.com» («ESTONIAinform.com), могут быть воспроизведены в любых средствах массовой коммуникации со
ссылкой на «ESTONIAinform.com». Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов статей, опубликованных на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+