«ESTONIAinform
23 января 2022
20:30 Архив

Двоих эстонцев обвиняют в крупнейшем в истории Финляндии отмывании денег

11:18 / 17.08   Происшествия

17 августа /EstoniaInform.com/. Окружной суд Хельсинки предъявил двум гражданам Эстонии обвинение в отмывании денег в особо крупных размерах. Об этом сообщили в Центральной криминальной полиции Финляндии. 

По ее данным, деньги принадлежат российской организованной преступной группировке. В полиции информируют о сумме 130-140 млн евро.  Участников российской преступной группировки привлечь к ответственности в Финляндии не смогли.

Полиция приступила к расследованию в 2014 году. Под подозрением оказалась деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy, которой управляли 2 эстонца. В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske всего за пару месяцев было перечислено более 6,5 млрд рублей. Это 140 млн евро.

Информацию о подозрительных переводах полиция получила от банков, сообщил инспектор криминальной полиции Ярмо Койстинен. Но обвиняемые эстонцы не признают свою вину. На полицейских допросах они сказали, что деньги связаны с проектом строительства дорог в российской Карелии.

Следствие доказало, что деньги принадлежат подставным российским компаниям и переведены из банков, которые в России были закрыты по подозрению в отмывании денег.

Распечатать статьюEstoniaInform.com



Публикации по теме

Общество08:20 / 23.01

Строительство в Эстонии подорожало за год на 8%

Индекс цен на строительство в 2021 году повысился по сравнению со средним показателем 2020 года на 8,3%
Общество09:18 / 22.01

На прошлой неделе прибавилось 84 случая заболевания вирусом гриппа А

На прошлой неделе к врачу с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей обратились 4372 жителя Эстонии. Было подтверждено 84 случая гриппа.

Эффективно ли расходуются средства госбюджета Эстонии?

35.6%/81Да, эффективно
41.9%/95Нет, неэффективно
22.5%/51Затрудняюсь с ответом
Проголосовало 227 человек
Архив опросов

О газете Реклама PDA-версия

© 2022 «ESTONIAinform.com

Все материалы, опубликованные на страницах Электронной газеты Эстонской Республики
«ESTONIAinform.com» («ESTONIAinform.com), могут быть воспроизведены в любых средствах массовой коммуникации со
ссылкой на «ESTONIAinform.com». Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов статей, опубликованных на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+